Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.

Aðalfundur

Aðalfundur Sýnar hf.

Aðalfundur Sýnar hf. var haldinn fimmtudaginn 22. mars 2018, í höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík.

Aðalfundur Sýnar hf.

Heiti PDF
Samþykktir
Framboð til aðalstjórnar
Niðurstöður aðalfundar
Ársreikningur
Fundargerð
Umboð
Önnur auglýsing
Auglýsing
Dagskrá og tillögur stjórnar
Endanleg dagskrá og tillögur stjórnar
Skýrsla tilnefninganefndar
Framboð til stjórnar (eyðublað)
Framboð til varastjórnar (eyðublað)
Framboð til tilnefningarnefndar (eyðublað)



Eldri fundargögn

Heiti Sækja
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2017
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2016
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2015
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2014
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2013

Tilnefningarnefnd

Sýn hf. varð fyrst skráðra félaga á hlutabréfamarkaði á Íslandi til að koma á fót svokallaðri tilnefningarnefnd og starfsreglum fyrir hana haustið 2014. Skipan nefndarinnar er í samræmi við leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtaka atvinnulífsins, um stjórnarhætti fyrirtækja, frá árinu 2015 og leiðbeiningar OECD frá árinu 1999.

Í tilnefningarnefnd Sýnar hf. sitja þrír nefndarmenn og eru tveir þeirra kosnir á hluthafafundi félagsins og einn tilnefndur af stjórn félagsins. Hlutverk nefndarinnar er að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu fyrir aðalfund þess og við þá vinnu taka mið af heildarhagsmunum hluthafa. Markmiðið er að að stuðla að aukinni fagmennsku, gagnsæi og skilvirkni við myndun stjórnar Sýnar hf. hverju sinni.

Tilnefningarnefnd Sýnar hf. skipa sem stendur:

  • Ragnheiður Dagsdóttir, formaður nefndarinnar
  • Ásdís Jónsdóttir
  • Heiðar Guðjónsson

Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu en Heiðar Guðjónsson er ekki óháður stórum hluthöfum félagsins þar sem hann er framkvæmdastjóri og eigandi Ursus ehf. sem á 6,60% í Sýn hf.

Hluthafar og aðrir sem óska eftir tilnefningu nefndarinnar til framboðs til stjórnar að aðalfundi félagsins, sem fram fer þann 16. mars 2017, geta nú komið áhuga sínum og eftir atvikum framboði á framfæri við nefndina. Netfang tilnefningarnefndar er: tilnefningarnefnd@vodafone.is