Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.

Aðalfundur Sýnar

Aðalfundur Sýnar hf. var haldinn föstudaginn 18. mars 2022. Hér á síðunni er finna gögn fundarins, sem og fundargögn frá fyrri árum.

Aðalfundur Sýnar hf. 2022

Heiti PDF
Fundarboð
Skýrsla tilnefningarnefndar
Viðauki við skýrslu tilnefningarnefndar
Dagskrá og tillögur stjórnar
Framboð til stjórnar (eyðublað)
Umboð (eyðublað)
Ársreikningur 2021
Skýrsla starfskjaranefndar
Starfskjarastefna
Frambjóðendur til aðal- og varastjórnar Sýnar
Helstu niðurstöður aðalfundur Sýnar 2022
Fundargerð
Samþykktir

Aðalfundur Sýnar hf. 2021

Heiti PDF
Helstu niðurstöður
Samþykktir
Fundargerð
Framboð til stjórnar (eyðublað)
Skýrsla tilnefningarnefndar
Umboð (eyðublað)
Starfskjarastefna
Dagskrá og endanlegar tillögur stjórnar
Fundarboð
Rafræn þátttaka í aðalfundi
Skýrsla starfskjaranefndar
Ársreikningur 2020

Eldri fundargögn

Heiti Sækja
Aðalfundur Sýnar hf. 2020
Aðalfundur Sýnar hf. 2019
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2018
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2017
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2016
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2015
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2014
Aðalfundur Fjarskipta hf. 2013

Tilnefningarnefnd

Sýn hf. varð fyrst skráðra félaga á hlutabréfamarkaði á Íslandi til að koma á fót svokallaðri tilnefningarnefnd og starfsreglum fyrir hana haustið 2014. Skipan nefndarinnar er í samræmi við leiðbeiningar Viðskiptaráðs Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtaka atvinnulífsins, um stjórnarhætti fyrirtækja, frá árinu 2015 og leiðbeiningar OECD frá árinu 1999.

Í tilnefningarnefnd Sýnar hf. sitja þrír nefndarmenn og eru tveir þeirra kosnir á hluthafafundi félagsins og einn tilnefndur af stjórn félagsins. Hlutverk nefndarinnar er að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í félaginu fyrir aðalfund þess og við þá vinnu taka mið af heildarhagsmunum hluthafa. Markmiðið er að að stuðla að aukinni fagmennsku, gagnsæi og skilvirkni við myndun stjórnar Sýnar hf. hverju sinni.

Tilnefningarnefnd Sýnar hf. skipa sem stendur:

  • Ragnheiður Dagsdóttir, formaður nefndarinnar
  • Þröstur Ólaf Sigurjónsson
  • Hjörleifur Pálsson

Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu.

Sjónarmið hluthafa Sýnar hf

Tilnefningarnefnd Sýnar hf. býður þeim hluthöfum sem áhuga hafa að koma á framfæri sjónarmiðum sínum varðandi tilnefningar til stjórnar að vera í sambandi við nefndina. Hluthafar geta óskað eftir fundi með nefndinni og/eða sent tölvupóst á netfangið ragnheidur.dagsdottir@radningar.org. Erindi um fund þarf að berst í síðasta lagi miðvikudaginn 19. janúar n.k.

Tilnefningarnefnd er ráðgefandi og hlutverk hennar er að ráðleggja hluthöfum um hvaða samsetning stjórnar styðji best við framtíðarsýn og rekstur félagsins.

Nánar tiltekið hefur nefndin það hlutverk að tryggja gagnsætt og faglegt ferli við tilnefningu stjórnarmanna og stuðla þannig að aukinni fagmennsku og skilvirkni stjórnar. Nefndin gerir það meðal annars með því að leggja mat á hæfni, reynslu og þekkingu núverandi og mögulegra stjórnarmanna, með faglegt starf stjórnarinnar sem teymis að markmiði. Í þessu skyni leggur tilnefningarnefndin fram tillögu að samsetningu stjórnar fyrir aðalfund. Með þessu móti vinnur nefndin í anda kafla 2.2 í Leiðbeiningum um góða stjórnarhætti. Þar segir að „samsetning stjórnar [skuli] vera í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins, þróunarstig þess og aðra viðeigandi þætti í rekstri þess og umhverfi. Stjórnin skal bera með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu og skal stefnt að því að kynjahlutföll í stjórn séu sem jöfnust.“

Virðingarfyllst, tilnefningarnefnd Sýnar